(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian gần đây, Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) nhận được phản ánh của người dân liên quan đến một số cá nhân mạo danh Shinhan Finance thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà hoặc kiếm tiền online.
Dưới đây là những câu hỏi liên quan của quý độc giả. 1. Lừa đảo lấy thông tin cá nhân để làm gì? Mục đích của những đối tượng lừa đảo lấy thông tin cá nhân trên CMND, căn cước công dân là để chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch ngân hàng, giao dịch trên
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận đơn trình báo 2 trường hợp bị tội phạm giả danh chuyên gia chứng khoán mời gọi đầu tư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây tổng thiệt hại lên đến hơn 1 tỷ đồng. Thủ đoạn giống nhau, kêu gọi nộp tiền
2. Một số ý kiến đánh giá của nhân viên công ty trên internet. Nhân viên sản xuất - anh Quang Lâm: "Ưu điểm Công ty làm việc chuyên nghiệp chế độ đãi ngộ tốt. Môi trường làm việc sạch sẽ, năng động. Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện tử tại Việt Nam.
Công ty Nina cup cung cấp các dịch vụ thiết kế website, hosting, domain - tên miền … và kinh doanh theo hình thức Telesale. Công ty Nina hiện có hơn 500 nhân viên kinh doanh, khoảng 80 kỹ thuật viên lập trình, 20 nhà thiết kế, và hơn 50 nhân viên ở các bộ phận khác.
cash. Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa Hà Nội vừa lật tẩy trò lừa đảo dưới hình thức kinh doanh đa cấp trên mạng internet của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Công nghệ Thăng Long, ở phố Thái Thịnh 2, quận Đống Đa. Dụ khách bằng chiêu “Trả thưởng đa cấp” Gần đây, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Đống Đa nhận được đơn của nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đề nghị xác định tư cách pháp nhân của Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư công nghệ Thăng Long Công ty Thăng Long, trụ sở tại 15A/50 phố Thái Thịnh 2, quận Đống Đa và xem xét công ty này hoạt động có đúng pháp luật không? Tiến hành điều tra, CAQ Đống Đa nắm được Công ty Thăng Long có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp từ cuối tháng 4-2010 và địa chỉ công ty lúc đó ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm Hà Nội. Đầu tháng 7-2010, Công ty Thăng Long rời trụ sở về phố Thái Thịnh 2. Một tháng sau, công ty này mở nhiều hội thảo tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn để giới thiệu chương trình thương mại điện tử gọi tắt là để tuyên truyền và bán các gian hàng “ảo” trên mạng internet do công ty lập ra. Công ty Thăng Long đã đưa ra lợi ích cho khách hàng khi mua gian hàng “ảo” Khách được học tin học miễn phí, mua thẻ điện thoại chiết khấu từ 7,5% trở lên và mua tất cả các mặt hàng trên mạng giảm giá từ 10% - 15%. Khi tham gia làm thành viên của Công ty Thăng Long, nếu khách hàng giới thiệu thêm người khác tham gia sẽ được trích thưởng phần trăm theo hình thức trả thưởng đa cấp. Công ty Thăng Long đã đề ra quy định để trở thành thành viên, khách phải mua một gian hàng “ảo” trên mạng của công ty này với mức giá từ 1 triệu đến 10 triệu đồng. Giá tiền mua gian hàng càng cao thì mức trả thưởng càng lớn. Cụ thể nếu mua gian hàng “ảo” với giá 1 triệu đồng, khi giới thiệu người khác tham gia khách được hưởng 20% lợi nhuận và cứ thế tăng lên 25%, 30% đến 34% đối với các gian hàng “ảo” có giá từ 2 triệu đến 10 triệu đồng. Ngoài ra, thành viên còn được trích thưởng gián tiếp theo kiểu sơ đồ hình cây hai nhánh, nghĩa là nếu hai nhánh dưới thành viên bán được gian hàng “ảo” mỗi nhánh đạt 5 triệu đồng, thành viên đó sẽ được thưởng 500 nghìn đồng và đây là nội dung “Trả thưởng đa cấp” cho khách của Công ty Thăng Long. Sau khi mua gian hàng “ảo” một thời gian vẫn không được trả thưởng như cam kết, lại nghe thông tin đến tháng 8-2011 chương trình này dừng hoạt động, nhiều khách hàng thắc mắc và được Công ty Thăng Long đưa ra lý do đơn vị chuyển sang hoạt động chương trình “Du lịch giá rẻ”. Ai tham gia chương trình phải nộp 6,3 triệu đồng, để tạo tài khoản và công ty vẫn áp dụng kiểu trả thưởng như trong chương trình Một số người tin tưởng tiếp tục đóng tiền cho Công ty Thăng Long để tham gia chương trình “Du lịch giá rẻ”. Một năm sau, các thành viên không thấy công ty trả thưởng đã nghi ngờ và trình báo tới CAQ Đống Đa. Lừa đảo liên tỉnh Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã mời Ban Quản trị Công ty Thăng Long tới trụ sở công an để làm rõ. Lần lượt các đối tượng Vũ Công Quỳnh, SN 1986, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Giám đốc Công ty Thăng Long; Nguyễn Văn Vinh, SN 1985, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long và Nguyễn Văn Hoàng, SN 1983, trú tại huyện Đan Phượng Hà Nội, cổ đông sáng lập Công ty Thăng Long đều khai nhận đã hoạt động lừa đảo dưới hình thức kinh doanh đa cấp. Tháng 4 - 2010, các đối tượng trên lập Công ty Thăng Long do Quỳnh làm Giám đốc, Vinh làm Chủ tịch HĐQT và Hoàng là kế toán trưởng và thuê một công ty khác thiết kế 3 trang website với những cái tên và với các chức năng cung cấp tin tức, mạng cộng đồng để các thành viên trao đổi thông tin và đưa lên các gian hàng trực tuyến gian hàng ảo, được Công ty Thăng Long dùng để bán cho khách hàng. Trang web là trang dùng để thanh toán tiền mua hàng. Ngoài những hình thức “Trả thưởng đa cấp” và “Du lịch giá rẻ”, Công ty Thăng Long còn đưa ra nhiều “miếng mồi ngon” để nhử khách hàng như Ai tham gia sẽ được mua tất cả các mặt hàng có trên trang web của công ty với giá giảm ít nhất 5%. Công ty Thăng Long còn hứa hẹn trong năm 2012, các thành viên của công ty khi đi mua hàng tại các siêu thị và sử dụng các dịch vụ ăn uống, spa trên toàn quốc sẽ được giảm giá. Nhằm thu hút, phổ biến được tới nhiều người, Quỳnh, Vinh và Hoàng đã mở các văn phòng đại diện tại một số tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn và tại những nơi này, Công ty Thăng Long đã tổ chức nhiều buổi thuyết trình để quảng bá hình thức kinh doanh đa cấp đến mọi người, in phát tán nhiều tài liệu cho các thành viên tham gia. Hiện Công ty Thăng Long đã dừng hoạt động vì không còn vốn. Theo lời khai của Vũ Công Quỳnh, trong thời gian hoạt động, Công ty Thăng Long đã bán được gian hàng “ảo” và thu về hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty này còn bán 300 thẻ thành viên chương trình du lịch để thu về số tiền gần 2 tỷ đồng. Để nhận tiền của khách hàng và các văn phòng đại diện ở các tỉnh khi bán được gian hàng “ảo”, Quỳnh và Hoàng đã mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng. Trung tá Lê Đức Nam, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Đống Đa cho biết “Hoạt động lừa đảo của Công ty Thăng Long rất tinh vi, đã lòe bịp rất nhiều người ở các tỉnh từ Thái Nguyên, Bắc Giang đến Lạng Sơn. Người tham gia ít nhất là 4 triệu đồng và có những người tham gia tới cả trăm triệu đồng. Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Quỳnh, Vinh và Hoàng, tiếp tục làm rõ những thủ đoạn phạm tội của nhóm đối tượng này”.
Sau gần 1 tuần mở phiên tòa xét xử, chiều nay 4/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tại Công ty Thăng Long Group với bị hại. Theo đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Quang SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group mức án chung thân. Các cựu Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty nhượng quyền thương mại Thăng Long là Phạm Ngọc Tuân SN 1985 và Vũ Đình Hùng SN 1983 cùng lĩnh án 19 năm tù; Đỗ Văn cựu Giám đốc Công nghệ thông tin lĩnh mức án 15 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Các bị cáo tại phiên tòa xét xửCùng với tội danh trên, cựu Giám đốc và Phó Giám đốc đào tạo Nguyễn Hồng Thái SN 1980 mức án 14 năm tù, Nguyễn Thành Nam SN 1982 mức án 15 năm tù. Bị cáo Huỳnh Trọng Nghĩa SN 1988, Giám đốc truyền thông mức án 15 năm tù và Hoàng Hải Yến SN 1980, Giám đốc tài chính 9 năm trách nhiệm hình sự, HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường 123 tỷ đồng. Đối với các bị hại chưa được xác định, cơ quan tố tụng tách tài liệu để giải quyết bằng vụ án dân sự tòa, các bị cáo khai nhận hành vi nhưng cho rằng không gian dối, số tiền chiếm đoạt không lớn như cáo trạng truy sư bào chữa cho bị cáo Quang cho rằng chưa đủ các căn cứ để nêu ra thủ đoạn gian dối, chưa làm rõ ý thức chủ quan chiếm đoạt của bị can. Bị cáo Quang chỉ là người đứng đầu hệ thống nhưng cho rằng bị cáo là chủ mưu là không có căn cứ. Luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Các luật sư khác cũng có chung quan điểm nhiên HĐXX cho rằng, lời khai của các bị cáo phù hợp với tài liệu của cơ quan điều tra, lời khai của các bị hại. Bị cáo Quang và đồng phạm đã quảng bá sai sự thật, không cần mua hàng chỉ cần nộp tiền vẫn nhận khoản tiền lớn. Hành vi của các bị cáo phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó bị cáo Quang giữ vai trò chính, tuyên truyền cách làm giàu nhanh chóng để kích thích lòng tham của nhiều người, trực tiếp chi thù lao, xây dựng niềm tin với bị hại…Theo cáo trạng truy tố, năm 2014, Lê Văn Quang thành lập ra hệ thống gồm 5 công ty có trụ sở tại Hà Nội, lấy tên là Thăng Long Group để nhập hàng hóa đầu vào cho Công ty nhượng quyền Thăng Long và để các bị hại tin tưởng công ty là một tập đoàn lớn mạnh. Các bị cáo khác được giao các chức danh cụ tế hoạt động của 5 công ty, Quang chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gồm 1 hệ thống theo dõi thu chi bằng tiền mặt và 1 hệ thống sổ sách riêng của từng công ty có báo cáo thuế, được lập ra để che giấu doanh cuối năm 2014, để thu hút bị hại, Quang chỉ đạo các đồng phạm tổ chức các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng… như câu lạc bộ triệu phú, khách hàng không cần mua hàng, chỉ cần nộp tiền kích hoạt mã số sẽ hưởng lợi hoặc chương trình Thăng Long năm pháo hoa, Bốc thăm chào xuân…Với chương trình khuyến mại, các bị cáo quảng cáo nếu mua hàng trị giá 31 triệu đồng sẽ nhận về 146 triệu đồng; đơn hàng 155 triệu đồng nhận 730 triệu đồng…. Tại các chương trình này, các bị cáo giơ tờ giấy xác nhận cấp phép tổ chức, khuyến khích mọi người tham bị cáo chi trả hoa hồng, thù lao cho bị các bị hại và tạm khấu trừ 5% - 10% thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, số tiền này được sử dụng cho công ty mà không quyết toán, nộp cách thức trên, trong thời gian từ năm 2015-2016, các bị cáo đã mở rộng mạng lưới tại 32 tỉnh, thành phố, lôi kéo người tham gia, thu số tiền 736 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần bị hai với số tiền bị chiếm đoạt là 123 tỷ với hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty nhượng quyền Thăng Long, theo kết luận của Giám định viên tư pháp Cục Thuế TP Hà Nội, số tiền trốn thuế của Công ty nhượng quyền Thăng Long đối với thuế thu nhập cá nhân của nhà phân phối là hơn 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thu nhập này là thu nhập không hợp pháp và hành vi gian dối trong quá trình thực hiện tội phạm lừa đảo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự độc lập đối với các bị can về tội trốn thuế.
Pháp luật Chủ nhật, 18/11/2001, 0937 GMT+7 Đây là nhận định của Công an quận 11 TP HCM. Việt Trọng Thăng thực chất chỉ là vỏ bọc của một băng nhóm lừa đảo đa quốc gia Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam. Bằng chiêu bài bán hàng có thưởng, công ty này đã lừa 960 khách hàng, với số tiền lên tới hơn 4,7 tỷ đồng. Đang hoạt động, sáng 12/11, Việt Trọng Thăng tự dưng đóng cửa không lý do. Các đại lý và khách hàng nghi ngờ báo với cơ quan công an, nhưng đã quá muộn. Thiếu tá Ngô Tấn Linh, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 11, cho biết "Toàn bộ băng nhóm lừa đảo, đa số là công dân nước ngoài, đã bỏ trốn". Theo ông Linh, người rời Việt Nam sau cùng là Chen Li Li Trung Quốc, ra đi vào sáng chủ nhật 11/11. Trước đó, Zhang Guang Ferg, Sui Wei và Mao Yan Trung Quốc, cùng Wu Ming Shun Đài Loan đã lặng lẽ rút êm. Kiểm tra tài sản của công ty thì chỉ thấy có một trụ sở thuê mướn và chiếc két sắt đựng tiền trống rỗng. Qua hai ngày điều tra, tất cả những người Việt Nam làm việc tại Việt Trọng Thăng đều khai báo họ không hề biết gì về hoạt động của công ty. Tuy nhiên, cơ quan công an đã tìm thấy những dấu hiệu đồng phạm. Đó là một số người Việt Nam làm cò mồi, dụ dỗ và lừa đảo khách hàng, trong đó có bà Châu Thoại Lan kế toán công ty. Kiểu kinh doanh quái chiêu Việt Trọng Thăng tung nhân viên đi mua các loại mỹ phẩm rẻ tiền để sản xuất tại Việt Nam. Sau đó, đem về đóng gói lại, giới thiệu là hàng ngoại quốc để bán theo từng phần với giá rất cao, chai. Để dụ khách hàng, chúng đã đưa ra chiêu bài "bán hàng có thưởng". Cụ thể, khách hàng bỏ ra đồng để mua hàng, sau 4 tháng được nhận lại đồng. Nhiều người ham lời đã rơi vào cạm bẫy này. Muốn gây thanh thế trên thương trường, chúng đã tìm kiếm Chung Quốc Nhân sinh năm 1978, thường trú tại 653/33 đường 3 Tháng 2, quận 11, yêu cầu anh ta sắm vai tổng giám đốc người Hồng Kông, với mức lương 300 USD/tháng. Giám đốc công ty Huỳnh Quốc Xương sinh năm 1960, là người buôn bán hàng cũ tại chợ Nhật Tảo, được thuê mướn với mức lương 250 USD/tháng, chỉ để đứng tên người đại diện pháp luật trong giấy phép kinh doanh. Công ty này còn thuê cô Đàm Lệ Oanh sinh năm 1978, thường trú tại 174/38 Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 làm nhân viên. Tại cơ quan điều tra, cô Oanh khai hàng ngày cô đến công ty từ 9h sáng tới 6h chiều, chỉ để... ngồi chơi. Khi có khách tới, cô chỉ việc đi qua đi lại, "để khách hàng yên tâm tin tưởng". Cô Oanh được trả lương 3 triệu đồng/tháng. Thiếu tá Ngô Tấn Linh cho biết, đây là một vụ lừa đảo có quy mô lớn, liên quan tới người nước ngoài, nên Công an quận 11 sẽ chuyển hồ sơ để Phòng Cảnh sát điều tra PC16 thụ lý và khởi tố. Theo NLĐ
Công Ty Nhân Thăng là công ty trong lĩnh vực Doanh Nghiệp. Có nhiều thắc mắc là Công Ty Nhân Thăng có lừa đảo hay không? Hãy cùng Review Việt tìm hiểu chi tiết về Công Ty Nhân Thăng và xem công ty này có thực sự nhiều phốt như lời đồn hay không? Giới thiệu Công Ty Nhân ThăngCông Ty Nhân Thăng lừa đảo khách hàng tiêu dùng Việt Nam?Tôi nên làm gì khi Công Ty Nhân Thăng đã lừa đảo hoặc cung cấp cho tôi một dịch vụ kém chất lượng?Đánh giá review Công Ty Nhân Thăng trên hệ thống có uy tín không?Đánh giá review Công Ty Nhân Thăng lừa đảo trên hệ thống có đúng ko?Nếu tôi đánh giá Công Ty Nhân Thăng lừa đảo thì thông tin của tôi có được bảo mật hay không?Có 0 review dành cho Công Ty Nhân Thăng tại Giới thiệu Công Ty Nhân ThăngReview Công Ty Nhân Thăng có lừa đảo không? hạng địa điểmDựa trên 0 đánh giáĐịa chỉ6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí MinhDanh mụcDoanh Nghiệp tại thoại0839484086Ở nước ngoài +84 8394484086Ở Việt Nam 0839484086Loại Thuê bao số mạng di động Để liên hệ và nhận tư vấn từ Công Ty Nhân Thăng, bạn có thể gọi trực tiếp vào hotline 0839484086. Đây là đầu số mạng di động được cung cấp bởi nhà mạng Vinaphone. Công Ty Nhân Thăng là công ty trong lĩnh vực có địa chỉ tại 6 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Địa chỉ website hoạt động chính thức của Công Ty Nhân Thăng là Đây là các thông tin sơ bộ ban đầu được hệ thống Review Việt cập nhật. Các bạn hãy cùng tìm hiểu tất cả những thông tin dưới đây để xác định Công Ty Nhân Thăng có lừa đảo hay không nhéCông Ty Nhân Thăng lừa đảo khách hàng tiêu dùng Việt Nam?Hệ thống Review công ty hiện tại đang ghi nhận công ty Công Ty Nhân Thăng có 0 đánh giá, trong đó có 0 đánh giá xấu, 0 đánh giá trung bình, 0 đánh giá tốt. Dựa vào các đánh giá trên, chúng ta chưa thể kết luận Công Ty Nhân Thăng có thực sự đang lừa đảo khách hàng hay không? Các bạn hãy đọc tiếp các thông tin dưới đây để rút ra đánh giá là Công Ty Nhân Thăng có lừa đảo không?Tôi nên làm gì khi Công Ty Nhân Thăng đã lừa đảo hoặc cung cấp cho tôi một dịch vụ kém chất lượng?Nếu như Công Ty Nhân Thăng đã lừa đảo và cung cấp cho bạn một dịch vụ kém chất lượng thì chúng tôi thành thật rất tiếc cùng các bạn, các bạn hãy nên để lại phản ảnh của mình bằng cách nhấp vào nút đánh giá công ty, và kể rõ thông tin chi tiết vụ việc. Tất cả những vấn đề bạn gặp phải, chúng tôi sẽ cho lên hệ thống và sẽ gửi cảnh báo đến Công Ty Nhân Thăng để giúp các bạn giải quyết vấn đề cả những review công ty trên hệ thống cho Công Ty Nhân Thăng là hoàn toàn chính xác, khách quan, và đến từ tất cả các khách hàng đã sử dụng dịch vụ Công Ty Nhân Thăng. Mỗi lần khách hàng đánh giá xấu về công ty điều được lưu trữ lại thông tin để sau này có thể đối chiếu hoặc để công ty liên hệ mà giải quyết các khiếu nại. Hệ thống chúng tôi không cho phép tẩy sửa, hoặc xóa các đánh giá review trên hệ thốngĐánh giá review Công Ty Nhân Thăng lừa đảo trên hệ thống có đúng ko?Tất cả đánh giá về Công Ty Nhân Thăng lừa đảo khách hàng trên hệ thống điều phải có bằng chứng, có thể là hình ảnh, hóa đơn hoặc đơn giản là chứng minh bạn đã từng sử dụng dịch vụ tại Công Ty Nhân Thăng và nó thực sự không đáp ứng được mong muốn của bạn hoặc đơn giản là chứng minh bạn thất vọng về dịch vụ của Công Ty Nhân Thăng, và bạn muốn cảnh báo nó đã lừa đảo bạn cho tất cả mọi ngườiNếu tôi đánh giá Công Ty Nhân Thăng lừa đảo thì thông tin của tôi có được bảo mật hay không?Nếu Công Ty Nhân Thăng đang lừa đảo bạn, và bạn sợ trả thù khi đánh giá xấu. Thì lúc đánh giá bạn hãy nhập vào bảo mật thông tin, tất cả thông tin của bạn sẽ không được lưu, và sẽ không ai biết bạn là 0 review dành cho Công Ty Nhân Thăng tại Đánh giá Công Ty Nhân ThăngCó tổng cộng 0 đánh giá
Thủ tục tố cáo công ty bán đất lừa đảo là kiến thức mà người mua bất động sản cần biết nếu không may bị chiếm đoạt tài sản. Pháp luật hiện hành đã quy định rõ thủ tục tố giác hành vi trái luật. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn cho bạn đọc. Tình trạng lừa đảo trong các dự án bất động sản rất phổ biến Mục LụcThế nào là lừa đảo?Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tố giácTiếp nhậnGiải quyếtPhương thức tố giácThủ tục tố giác hành vi lừa đảo của công ty bán đất tại Cơ quan điều tra Công an các cấp Căn cứ theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 BLHS thì lừa đảo là hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất hợp pháp bằng thủ đoạn gian dối. Thủ đoạn gian dối có thể là cố tình không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin sai sự thật khiến nạn nhân tin tưởng mà tự nguyện chuyển giao tài sản. Thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tố giác Căn cứ theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự BLTTHS 2015 và Điều 5 Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC thì thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định như sau Tiếp nhận Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát nhân dân các cấp; Công an xã, phường, thị trấn; Đồn Công an, Trạm Công an; Tòa án các cấp; Cơ quan báo chí. Giải quyết Về nguyên tắc, thẩm quyền giải quyết tố giác cơ quan Công an tương ứng với thẩm quyền xét xử của Tòa án tại Điều 268 BLTTHS 2015. Do đó, thẩm quyền giải quyết tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thuộc về cơ quan điều tra Công an cấp huyện, trừ những trường hợp dưới đây thì thuộc về cơ quan Điều tra Công an cấp tỉnh Có bị cáo, bị hại, đương sự ở nước ngoài; Vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, khó đánh giá, thống nhất về tình tiết vụ án. Viện kiểm sát giải quyết tố giác khi phát hiện những cơ quan trên vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc kiểm tra, xác minh tố giác hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện đã yêu cầu nhưng cơ quan thụ lý, giải quyết tố giác không khắc phục. Nên nhờ tổ chức hành nghề luật sư hỗ trợ kịp thời khi thấy có dấu hiệu bị lừa đảo Phương thức tố giác Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện tố giác bằng các phương thức sau Trực tiếp đến trình bày hoặc gọi điện thoại đến cơ quan có thẩm quyền; Trực tiếp nộp hoặc gửi đơn tố giác đến cơ quan có thẩm quyền; Chú ý, khi tố giác tới cơ quan có thẩm quyền, người tố giác cần cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và trình bày rõ những hiểu biết của mình liên quan đến vụ việc bị tố giác. Thủ tục giải quyết tố cáo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra diễn ra thế nào? Thủ tục tố giác hành vi lừa đảo của công ty bán đất tại Cơ quan điều tra Công an các cấp Nếu người tố giác trực tiếp tố giác thì cơ quan tiếp nhận tố giác lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận, có thể ghi âm hoặc ghi hình việc tiếp nhận. Nếu tố giác qua dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc qua phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đó cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền. Nếu xét thấy tố giác không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan tiếp nhận tố giác chuyển ngay tố giác kèm theo tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác Cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định Khởi tố vụ án hình sự; Không khởi tố vụ án hình sự; Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ việc tố giác. Nếu vụ việc bị tố giác có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì việc giải quyết tố giác có thể kéo dài đến 02 tháng, được phép gia hạn 01 lần tối đa thêm 02 tháng nữa. Khi giải quyết tố giác, Cơ quan điều tra có thể tiến hành các hoạt động thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin; trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản. Hết thời hạn giải quyết tố giác, Cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác và thông báo cho người tố giác trong vòng 24h khi thuộc một trong các trường hợp Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả; Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả. Khi lý do tạm đình chỉ không còn, Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định phục hồi, Cơ quan điều tra gửi quyết định phục hồi cho người tố giác. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp là 01 tháng kể từ ngày ra quyết định phục hồi. CSPL Điều 146, 147, 148 BLTTHS 2015 Trên đây là nội dung hướng dẫn tố giác tội phạm của chúng tôi. Nếu quý khách còn điều gì chưa tường tận hoặc cần trợ giúp khi lợi ích chính đáng bị xâm hại xin liên hệ ngay cho Luật sư hình sự thông qua hotline 1900 63 63 87 để được Luật sư tư vấn. Xin cảm ơn./. Bài viết được thực hiện bởi Thạc Sĩ Luật Sư Phan Mạnh Thăng Lĩnh vực tư vấn Đất Đai, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Dân Sự, Hình Sự Trình độ đào tạo Thạc sĩ kinh tế Luật Số năm kinh nghiệm thực tế 12 năm Tổng số bài viết 657 bài viết
công ty nhân thăng lừa đảo
